昆仑银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2026年9月4日（星期五）上午10:00（北京时间）以视频方式在北京、克拉玛依、乌鲁木齐和上海四地召开2026年第一次临时股东会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东会的主要议题

　　1.关于昆仑银行2026年上半年利润分配的议案；

　　2.关于续聘昆仑银行2026年外部审计机构的议案；

　　3.关于选举王峥嵘先生担任昆仑银行董事的议案；

　　4.关于选举陈鹏先生担任昆仑银行董事的议案；

　　5.关于延长昆仑银行发行二级资本债券股东会决议有效期的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1.全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　2.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　3.参加会议的法人股东（或股东代理人）请在股东会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联 系 人：赵咏絮 刘红霞 肖朗 陈睿佳

　　联系电话：（010）89026754 （0990）6372002

　　（0991）2371369  （021）20356612

　　昆仑银行股份有限公司

　　2026年8月20日